“大客户”疯狂买黄金，警惕“洗钱”新套路！

“你的账户涉嫌洗钱已被冻结！”注意，这不是诈骗，广大金店老板要谨慎！近段时间以来，不少金店商户突然接到大单，“神秘顾客”豪掷万元购买黄金，对方不仅不讲价还极速付款，这泼天的富贵实则暗藏玄机。不法分子声称购买大量的黄金珠宝，将“赃款”转账至金店账户，而自己则去线下金店取走黄金饰品，从而达到洗钱的目的，导致商家收款账户涉嫌诈骗、掩饰隐瞒所得被公安冻结，自己一不小心就成了洗钱的帮凶。

相关案例

1.4月11日，连云港的周某报警称：一男性顾客采取银行卡转账的方式购买店内10万元黄金，黄金已由线下柜台取走，现店内收款的银行卡因涉嫌诈骗被公安冻结。

2.4月13日，苏州的李某报警称：一行人采取网银转账的方式在其店内购买了15万元黄金和其他珠宝首饰，物品已经取走，其发现账户涉嫌掩饰隐瞒所得被公安冻结。

3.4月15日，南京的杨某报警称：其店内有位女士来购买黄金，用银行卡转账的方式买走11万元黄金，对方已把黄金取走，随后其账户涉嫌掩饰隐瞒所得被公安冻结。

警方提示

金店经营者，在遇到大额订单时，要提高警惕，留意购买人银行卡与其身份证是否一致，并注意交易细节，若在交易过程中发现异常情况，请立即报警求助。